قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص المقيم في الإسكندرية، بعد أن ثبت قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفي. كما حاول إخفاء مصدر هذه الأموال وإظهارها كمحصلة من كيانات قانونية مشروعة من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات.
وقد قُدّرت قيمة هذه الممتلكات بحوالي 120 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
تعليقات